Vũ Đức Đam » "chống rửa tiền"

"chống rửa tiền"

Phó Thủ tướng thay nhân sự Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng thay nhân sự Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

13/03/2019Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định về việc thay đổi thành viên của Ban Chỉ đạo. Theo...

Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ “rửa” 4,5 tỉ euro

Italy tố 300 người Trung Quốc liên quan vụ “rửa” 4,5 tỉ euro

21/06/2015 | Các công tố viên Italy vừa cáo buộc chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Milan và gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ việc rửa tiền. Cáo buộc của các công tố viên tại Florence cho biết đã...

Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?

Tiền bẩn chảy vào ngân hàng như thế nào?

09/03/2015 | Mỗi năm, khoảng 2.000 tỷ USD “tiền bẩn” từ các tổ chức tội phạm, cướp biển và thậm chí là các nhóm khủng bố được tuồn vào các định chế tài chính trên toàn thế giới. Các nhà quản lý có...

Ngăn “tiền bẩn” đổ vào gom vàng

Ngăn “tiền bẩn” đổ vào gom vàng

26/12/2014 | Vì sao chỉ nắm thông tin giao dịch mua bán vàng bạc, kim loại quý có giá trị quy đổi từ 300 triệu đồng tiền mặt trở lên? Theo nội dung Thông tư 35 về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng chống...

Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền

Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền

26/11/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 – 2020.Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là xây dựng một cơ chế...

Duhaime Law: Chính phủ Việt Nam cải thiện cơ chế phòng chống rửa tiền và tham nhũng

Duhaime Law: Chính phủ Việt Nam cải thiện cơ chế phòng chống rửa tiền và tham nhũng

27/06/2014 | Mới đây, Chính phủ Việt Nam, thông qua Ngân hàng Nhà nước, đã ra thông báo sẽ tiến hành cải thiện cơ quan giám sát chống rửa tiền và tham nhũng bằng cách thực hiện những thay đổi trong chức năng,...

Chống rửa tiền: Giao dịch lớn không thể “né” khai báo cá nhân

Chống rửa tiền: Giao dịch lớn không thể “né” khai báo cá nhân

21/06/2014 | Trong lúc các nhà băng ngoại than phiền chuyện nhiễu nhương khi buộc khách hàng phải kê khai thông tin cá nhân, thì lãnh đạo các ngân hàng nội lại nhìn nhận, quy định này là hợp lý.Theo thông tư 35 của...

Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống rửa tiền

Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống rửa tiền

08/10/2013 | Ngày 4/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền, về các biện pháp phòng, chống rửa tiền,...